Background

Кәсіпкерлік саласындағы
міндетті талаптар тізілімі

Сүзгілер

Халықтың көші-қоны туралы

Регуляторлық акті ЭҚЖЖ Дерекқор Реттеуші орган Мәртебесі Талдау жүргізу мерзімі
Халықтың көші-қоны туралы
84240
Дерекқор МВД Қолданыстағы 2027-12-04

Халықтың көші-қоны туралы

Регуляторлық акті ЭҚЖЖ Дерекқор Реттеуші орган Мәртебесі Талдау жүргізу мерзімі
Халықтың көші-қоны туралы
84240
Дерекқор МВД Қолданыстағы 2027-12-04

Халықтың көші-қоны туралы

Регуляторлық акті ЭҚЖЖ Дерекқор Реттеуші орган Мәртебесі Талдау жүргізу мерзімі
Халықтың көші-қоны туралы
84240
Дерекқор МВД Қолданыстағы 2027-12-04

Халықтың көші-қоны туралы

Регуляторлық акті ЭҚЖЖ Дерекқор Реттеуші орган Мәртебесі Талдау жүргізу мерзімі
Халықтың көші-қоны туралы
84240
Дерекқор МВД Қолданыстағы 2030-02-04

Халықтың көші-қоны туралы

Регуляторлық акті ЭҚЖЖ Дерекқор Реттеуші орган Мәртебесі Талдау жүргізу мерзімі
Халықтың көші-қоны туралы
84240
Дерекқор МВД Қолданыстағы 2027-12-04

Халықтың көші-қоны туралы

Регуляторлық акті ЭҚЖЖ Дерекқор Реттеуші орган Мәртебесі Талдау жүргізу мерзімі
Халықтың көші-қоны туралы
84240
Дерекқор МВД Қолданыстағы 2027-12-04

Халықтың көші-қоны туралы

Регуляторлық акті ЭҚЖЖ Дерекқор Реттеуші орган Мәртебесі Талдау жүргізу мерзімі
Халықтың көші-қоны туралы
84240
Дерекқор МВД Қолданыстағы 2027-12-04

Халықтың көші-қоны туралы

Регуляторлық акті ЭҚЖЖ Дерекқор Реттеуші орган Мәртебесі Талдау жүргізу мерзімі
Халықтың көші-қоны туралы
84240
Дерекқор МВД Қолданыстағы 2027-12-04

Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы

Регуляторлық акті ЭҚЖЖ Дерекқор Реттеуші орган Мәртебесі Талдау жүргізу мерзімі
Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы
01111, 01112, 01120, 01131, 01132, 01133, 01140, 01150, 01161, 01162, 01191, 01192, 01199, 01210, 01220, 01230, 01240, 01250, 01260, 01270, 01280, 01290, 01300, 01410, 01420, 01431, 01432, 01440, 01450, 01460, 01471, 01472, 01473, 01474, 01490, 01500, 01611, 01612, 01620, 01630, 01640, 01700, 02100, 02200, 02300, 02400, 03110, 03120, 03210, 03220, 05101, 05102, 05103, 05201, 05202, 05203, 06100, 06201, 06202, 07101, 07102, 07103, 07210, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07297, 07298, 07299, 08111, 08112, 08113, 08121, 08122, 08910, 08920, 08930, 08991, 08992, 08993, 08994, 08995, 08996, 09100, 09900, 10110, 10120, 10130, 10200, 10310, 10320, 10390, 10411, 10412, 10420, 10511, 10512, 10520, 10611, 10612, 10613, 10620, 10710, 10720, 10730, 10810, 10820, 10830, 10840, 10850, 10860, 10891, 10892, 10899, 10910, 10920, 11010, 11021, 11022, 11030, 11040, 11050, 11060, 11070, 12001, 12002, 13101, 13102, 13103, 13104, 13105, 13106, 13107, 13108, 13109, 13201, 13202, 13203, 13204, 13209, 13300, 13911, 13912, 13920, 13930, 13941, 13942, 13950, 13960, 13991, 13992, 13999, 14110, 14120, 14130, 14140, 14191, 14199, 14200, 14310, 14390, 15111, 15112, 15113, 15121, 15122, 15200, 16101, 16102, 16103, 16210, 16220, 16231, 16232, 16233, 16240, 16291, 16292, 16293, 17110, 17120, 17211, 17212, 17220, 17230, 17240, 17290, 18110, 18120, 18130, 18140, 18201, 18202, 18203, 19100, 19201, 19202, 19203, 19204, 20110, 20120, 20130, 20141, 20142, 20143, 20144, 20149, 20151, 20152, 20161, 20162, 20170, 20200, 20301, 20302, 20410, 20420, 20511, 20512, 20520, 20530, 20591, 20592, 20593, 20594, 20599, 20600, 21100, 21201, 21202, 22111, 22112, 22191, 22192, 22210, 22220, 22231, 22232, 22290, 23110, 23120, 23131, 23132, 23140, 23191, 23192, 23199, 23200, 23310, 23320, 23411, 23412, 23420, 23430, 23440, 23490, 23510, 23521, 23522, 23523, 23611, 23612, 23613, 23620, 23630, 23640, 23650, 23690, 23700, 23910, 23991, 23992, 23993, 23994, 23995, 23996, 24100, 24200, 24310, 24320, 24330, 24340, 24410, 24420, 24430, 24440, 24451, 24452, 24453, 24454, 24455, 24460, 24511, 24512, 24520, 24530, 24540, 25111, 25112, 25113, 25114, 25120, 25210, 25290, 25300, 25400, 25501, 25502, 25610, 25620, 25710, 25720, 25731, 25732, 25910, 25920, 25931, 25932, 25940, 25991, 25992, 25999, 26110, 26120, 26200, 26301, 26302, 26400, 26511, 26512, 26513, 26514, 26515, 26516, 26517, 26521, 26522, 26523, 26600, 26701, 26702, 26800, 27110, 27120, 27200, 27310, 27320, 27330, 27401, 27402, 27511, 27512, 27520, 27901, 27902, 27903, 27909, 28111, 28112, 28120, 28131, 28132, 28140, 28151, 28152, 28211, 28212, 28221, 28222, 28223, 28224, 28225, 28229, 28230, 28240, 28251, 28252, 28291, 28292, 28293, 28294, 28295, 28296, 28299, 28301, 28302, 28303, 28304, 28411, 28412, 28413, 28414, 28491, 28498, 28499, 28910, 28921, 28922, 28923, 28924, 28925, 28930, 28941, 28942, 28943, 28944, 28945, 28946, 28950, 28960, 28991, 28992, 28993, 28994, 28995, 28996, 28999, 29101, 29102, 29201, 29202, 29310, 29320, 30110, 30120, 30200, 30301, 30302, 30400, 30910, 30921, 30922, 30923, 30990, 31011, 31012, 31020, 31030, 31090, 32110, 32120, 32130, 32200, 32300, 32400, 32501, 32502, 32503, 32504, 32910, 32991, 32992, 32993, 32999, 33111, 33112, 33113, 33114, 33119, 33121, 33122, 33123, 33124, 33125, 33126, 33131, 33132, 33133, 33134, 33141, 33142, 33143, 33149, 33151, 33152, 33160, 33171, 33172, 33179, 33190, 33200, 35111, 35112, 35113, 35114, 35115, 35119, 35121, 35122, 35123, 35124, 35130, 35140, 35210, 35220, 35230, 35301, 35302, 35303, 35304, 35305, 35306, 36000, 37000, 38110, 38120, 38210, 38220, 38310, 38321, 38322, 38323, 39000, 41100, 41201, 41202, 41203, 41204, 42111, 42112, 42120, 42130, 42211, 42212, 42219, 42220, 42910, 42990, 43110, 43121, 43122, 43123, 43130, 43211, 43219, 43220, 43291, 43298, 43299, 43310, 43320, 43330, 43340, 43390, 43910, 43991, 43992, 43993, 43999, 45111, 45112, 45113, 45191, 45192, 45193, 45201, 45202, 45310, 45321, 45322, 45401, 45402, 45403, 46110, 46120, 46130, 46140, 46150, 46160, 46170, 46180, 46190, 46211, 46212, 46213, 46220, 46230, 46240, 46310, 46320, 46330, 46341, 46342, 46350, 46360, 46370, 46381, 46389, 46390, 46410, 46421, 46422, 46423, 46431, 46432, 46440, 46450, 46461, 46462, 46463, 46470, 46480, 46491, 46492, 46499, 46510, 46520, 46610, 46620, 46630, 46640, 46650, 46660, 46690, 46711, 46712, 46713, 46714, 46715, 46716, 46717, 46718, 46719, 46721, 46722, 46723, 46724, 46731, 46732, 46733, 46734, 46735, 46736, 46737, 46738, 46740, 46751, 46752, 46753, 46754, 46761, 46762, 46763, 46771, 46772, 46779, 46901, 46902, 46903, 46904, 46908, 46909, 47111, 47112, 47191, 47192, 47211, 47212, 47221, 47222, 47223, 47224, 47231, 47232, 47241, 47242, 47251, 47252, 47261, 47262, 47291, 47292, 47301, 47302, 47303, 47411, 47412, 47421, 47422, 47431, 47432, 47511, 47512, 47521, 47522, 47531, 47532, 47541, 47542, 47591, 47592, 47593, 47594, 47595, 47599, 47611, 47612, 47621, 47622, 47631, 47632, 47641, 47642, 47651, 47652, 47711, 47712, 47713, 47714, 47721, 47722, 47723, 47724, 47731, 47732, 47741, 47742, 47751, 47752, 47761, 47762, 47763, 47764, 47765, 47766, 47771, 47772, 47781, 47782, 47783, 47784, 47785, 47789, 47791, 47792, 47811, 47812, 47821, 47822, 47891, 47892, 47910, 47991, 47992, 47999, 49100, 49200, 49311, 49312, 49313, 49314, 49319, 49320, 49390, 49410, 49420, 49500, 50100, 50200, 50300, 50401, 50402, 51101, 51102, 51211, 51212, 51220, 52101, 52102, 52103, 52104, 52105, 52211, 52212, 52213, 52214, 52215, 52216, 52219, 52220, 52231, 52232, 52239, 52240, 52291, 52292, 52299, 53100, 53200, 55101, 55102, 55103, 55104, 55200, 55301, 55302, 55901, 55902, 55909, 56101, 56102, 56210, 56291, 56292, 56299, 56300, 58110, 58120, 58130, 58140, 58190, 58210, 58290, 59110, 59120, 59130, 59140, 59200, 60100, 60200, 61101, 61109, 61201, 61202, 61209, 61301, 61302, 61303, 61901, 61909, 62011, 62012, 62021, 62022, 62031, 62032, 62091, 62092, 62099, 63111, 63112, 63120, 63910, 63991, 63999, 64110, 64191, 64192, 64193, 64199, 64200, 64300, 64911, 64912, 64921, 64922, 64929, 64991, 64992, 64999, 65111, 65112, 65121, 65122, 65200, 65301, 65302, 66111, 66112, 66113, 66121, 66122, 66190, 66210, 66220, 66290, 66301, 66302, 68101, 68102, 68201, 68202, 68203, 68311, 68312, 68321, 68322, 69101, 69102, 69109, 69201, 69202, 69203, 69204, 69205, 70101, 70109, 70210, 70221, 70222, 71111, 71112, 71121, 71122, 71123, 71124, 71125, 71126, 71127, 71201, 71202, 71203, 71204, 71209, 72110, 72191, 72192, 72193, 72194, 72195, 72199, 72201, 72202, 72203, 72204, 72209, 73110, 73120, 73200, 74100, 74200, 74300, 74901, 74902, 74903, 74909, 75000, 77111, 77112, 77121, 77122, 77210, 77220, 77290, 77311, 77312, 77321, 77322, 77331, 77332, 77338, 77339, 77341, 77342, 77351, 77352, 77391, 77392, 77400, 78100, 78200, 78301, 78302, 78303, 79110, 79120, 79900, 80101, 80102, 80200, 80300, 81100, 81210, 81220, 81290, 81300, 82110, 82190, 82200, 82300, 82911, 82912, 82920, 82990, 84111, 84112, 84113, 84114, 84115
Дерекқор АФМ Қолданыстағы 2028-02-05

Қаржылық емес сектор үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы

Регуляторлық акті ЭҚЖЖ Дерекқор Реттеуші орган Мәртебесі Талдау жүргізу мерзімі
Қаржылық емес сектор үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы
07298, 08995, 08996, 24410, 32120, 32130, 46120, 46480, 46724, 46763, 46772, 46901, 47771, 47772, 64911, 64912, 68311, 68312, 69109, 69202, 69205
Дерекқор АФМ Қолданыстағы 2028-02-10

Барлығы: 2498